企業社會責任
公司治理
利害關係人聯絡資訊
 
公司治理組織架構
佳世達依據中華民國公司法、證券交易法以及其他相關法令,制定公司治理架構與執行實務。佳世達的公司治理組織模型分為三個單位:董事會、審計委員會及薪資報酬委員會,其中審計委員會及薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,而所有董事(含獨立董事)均為股東投票產生。

大體而言,董事會的職責包括依照相關法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,並監督公司管理階層,負責公司的整體的營運狀況。審計委員會負責公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則,以及存在或潛在風險之管控。薪資報酬委員會負責就評估檢討本公司董事及經理人之薪資報酬及績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。公司治理組織架構,請參閱右圖。
公司治理組織架構

維護股東權益,一直是佳世達長久以來所重視的課題之一。佳世達自2012年股東常會起,已採用電子投票制度,亦針對股東常會議案逐案進行投票表決,藉以提高股東出席股東會之比率,暨確保股東依法得於股東會行使其股東權,而於股東會時,亦主動向股東說明公司營運及財務概況,並接受股東 詢問。佳世達除了擁有經驗豐富的專業經理人所組成的經營團隊外,董事會成員亦普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,並致力於股東權益極大化。

董事會成員,請參閱下表,董事成員共計九名(含獨立董事三名)。董事長由董事推選產生。所有董事均具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司所需業務之相關工作經驗。本公司每年均安排董事會及經營團隊成員就經濟議題持續進修,藉以增進最高治理單位對於經濟、環境與社會相關議題的知識,人員進修情形,請參閱公司年報1
董事會成員

公司治理運作情形
佳世達董事會以公司及全體股東利益為最優先考量,進行營業評估及重大決議;審計委員會扮演監督之角色,以謹慎的態度審視公司及董事會執行業務情形。此外,佳世達企業永續發展(CSD)活動由董事暨總經理陳其宏先生擔任公司企業永續發展委員會之主席,監督與管理公司企業永續經營活動的推展。

一、董事會運作情形
依據證券交易法第26條之3第8項規定,佳世達訂有「董事會議事規則」。董事會議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項,均依該規則規定辦理。佳世達董事會至少每季召開一次,董事會成員以股東權益極大化為方針,盡善良管理人及忠實義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權。

二、審計委員會運作情形
本公司於2008年,依證券交易法及股東會決議,設置獨立董事及審計委員會,並由董事會訂定「審計委員會組織規程」,維持更健全的決策及執行組織,持續提高公司經營效率並以實際行動落實公司治理。佳世達審計委員會至少每季召開一次、討論,會中邀請會計師、內部稽核、風險管理、法務、財務會計等單位,向審計委員報告及備詢最近期財務報表查核情況、內部稽核結果、重大訴訟案件、財務業務概況等資訊,使審計委員亦能夠協助投資人確保公司在公司治理及資訊透明等方面的可信度,以保障股東權益。

三、薪資報酬委員會運作情形
本公司於2011年完成設置薪資報酬委員會,並由董事會訂定「薪資報酬委員會組織規程」,藉以強化公司治理,健全公司董事及經理人薪資報酬制度。佳世達薪資報酬委員會每年至少召開兩次,並將視需要隨時召開之。該委員會以善良管理人之注意,依法忠實履行相關職權,並將所提建議提交董事會討論。本公司為了讓委員會成員更加瞭解相關法令規範及公司實際運作狀況,亦安排會議向委員會成員就薪資報酬委員會相關法令規定及公司高階經理人薪酬福利現況向委員會成員進行簡報。會議中規範並檢討高階主管人員之薪資結構(包含固定薪資、變動薪資 及長短期福利),參考當年度業界4、當地經濟趨勢和公司營運狀況訂定與年度薪酬相關之績效指標,並於年底檢視是否達成目標以及合於規範。

此外,佳世達董事會主席依公司法第208第3項規定,由董事長李焜耀先生擔任,董事長本身並無在佳世達兼任任何職務。對於董事會中進行議案討論與表決時,如遇董事對該議案有自身利害關係,致有害於公司利益之虞時,均依公司法第206條第2項準用同法第178條利益迴避之規定,不參與該案之討論及表決,且必要時,董事長將指示會議之主席由其他董事代理之,若當年度董事會中有發生利益迴避情事時,則依法揭露於年報公司治理專章(詳見2014年年報)。

目前佳世達公司章程規定,董事酬勞不得超過當年度可分配盈餘百分之一,顯示公司營運績效與董事的報酬具有關聯性。此外,本公司董事們對公司的投入與用心,及其所面對的各種責任等,不會因為公司盈虧而減少。因此,綜合考量本公司所屬產業風險,及負責人、董事與獨立董事所擔負之責任、營運規模等情況,在權責相符及合理基本報酬的原則下,本公司依章程規定,由薪資報酬委員會及董事會同意通過,定期發放董事報酬。公司董事會將公司年度財務報表、營業報告書、盈虧撥補等議案,呈報股東會決議,由股東承認及議決董事會之經營結果,此可做為衡量公司最高管理單位的管理績效方式。董事會及經理人等高階管理階層相關薪酬資訊也適當地揭露於公司年報,讓所有利害關係人也可以充分了解高階主管薪酬與公司營運績效的關聯性。

財務績效
2014年,佳世達的合併營收為新台幣1,335億元,較前一年成長12%。合併營業利益新台幣29.3億元,合併稅後盈餘新台幣33.3億元,其中歸屬於母公司業主之淨利為新台幣29.7億元,每股稅後盈餘新台幣1.51元。在營運方面,佳世達將繼續聚焦在以下三大營運方向上,期望更上層樓,為公司創造長期價值,並每季持續評估。計畫如下:

一、優化現有事業經營:顯示器產品持續朝高端、高單價發展,如醫療級、繪圖用、設計用、電競用等利基型顯示器,並擴大比重及出貨,提昇獲利;投影機產品除擴大市佔率,維持全球領先地位外,將持續增加高階、高亮度機種,並開發高階教育市場及智能投影產品。
二、快速擴大醫療事業:在醫療領域方面,持續以佈局通路為優先,發展自主產品技術,並在整合集團資源,發揮綜效之外,透過雙贏併購或策略合作模式,擴大醫療產業結盟。。
三、加速解決方案開發:將以六大智能為目標,發展為全方位系統整合軟硬體服務供應商,包括:智能商店、智能城市、智能企業、智能工廠、智能醫院、智能校園。

2014年佳世達近五年營運結果,請參閱表1.3。更詳細的公司營運績效及財務資訊,請參考本公司2014年年報(可於佳世達官方網站查詢:Qisda.com/投資人園地/股東會資料)。本公司合併財務報表包含之合併個體,請參考本公司2014年度財務報表(可於佳世達官方網站查詢:Qisda.com/投資人園地/財務資訊)。

佳世達就歷次辦理增資或進行機器設備、研發等投資,得依法適用享有免稅或投資抵減之租稅優惠。詳細內容請參閱佳世達2013年財務報表附註關於「所得稅」之揭露。
佳世達台灣母公司之經濟價值分配表
佳世達近五年營運結果5

1. 請參考年報「參、公司治理運作情形」之「九、最近年度董事及經理人進修情形」。
2. 本公司董事會成員之學經歷背景資料、兼任其他公司職務之情形及董事會出席率,均已揭露於本公司年報(可於佳世達官方網站查詢:Qisda.com/投資人園地/股東會資料)。
3. 本公司100%持股之子公司蘇州佳世達電通有限公司,三位董事會成員均由本公司指派,董事會以股東權益極大化為方針,配合當地法令及實際需要正常運作之。
4. 佳世達主要參考第三方獨立之薪酬顧問公司之薪資調查報告,但薪酬顧問資訊屬公司外之組織,與佳世達無其他任何關係。 
5. 附表A係2012-2014年為採用國際財務報導準則之財務資料;附表B係2010-2012年係採用我國財務會計準則之財務資料。財務資料均為經會計師查核之合併綜合損益表,包括本公司合併財務報表包含之所有合併個體。

 
  Copyrightc 2011 Qisda Corporation. All rights reserved.